Thông báo mời họp + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG CÔNG BỐ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

I. Hồ sơ dự họp:

  1. TB03 – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024
  2. Thư mời họp gửi Cổ đông
  3. Chương trình hop ĐHCĐ TN 2024
  4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
  5. Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội (cá nhân)
  6. Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội (tổ chức)
  7. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2024

II. Báo cáo tờ trình:

  1. Báo cáo của BGĐ về hoạt động của Công ty năm 2023
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
  3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
  4. Báo cáo Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024
  5. Tờ trình tổng hợp
  6. Tờ trình báo cáo việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT
  7. Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024
  8. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch có tổng giá trị từ 35% trở lên
  9. Tờ trinh miễn nhiễm TV HĐQT PTGĐ Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh
  10. Tờ trình bầu bổ sung ứng viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật, Ông Ngô Ngọc Đỉnh
  11. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
  12. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (dự thảo)

III. Hồ sơ bầu cử:

  1. Mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT
  2. SYLL – Mẫu
  3. Mẫu kê khai danh sách người có liên quan
  4. Phiếu biểu quyết DVG
  5. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT 2024.
  6. Quy chế biểu quyết 2024
  7. Quy chế bầu TV HĐQT, BKS ĐH năm 2024HĐQT

IV. Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT:

  1. SYLL – Trịnh Văn Nhật – TV. HĐQT (được HĐQT đề cử)
  2. SYLL – Ông Ngô Ngọc Đỉnh – Thành viên HĐQT (Được  HĐQTđề cử)

 

 

Ngày đăng bài: 05/04/2024

FacebookTwitterGoogle+Pin It

Tin Liên Quan